Questões de Conhecimentos Bancários

Questão: 1 de 11

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Banca: IADES

Órgão: Banco de Brasília

Cargo(s): Advogado

Ano: 2019

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro > Conceito e etapas

O Brasil admite apenas a “autolavagem”, ou seja, somente pode praticar o crime de lavagem de dinheiro quem também é autor da infração penal antecedente.

O crime de lavagem de dinheiro não admite tentativa.

O delito de lavagem de dinheiro admite qualquer infração penal como seu antecedente, inclusive as contravenções penais.

O processo e o julgamento do delito de lavagem ficam suspensos até que a infração antecedente seja julgada definitivamente.

rime de lavagem de dinheiro será sempre processado perante a Justiça Federal.

Questão: 2 de 11

Desatualizada

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: FUNPRESP/JUD

Cargo(s): Analista - Controle Interno/Auditoria

Ano: 2016

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro > Conceito e etapas

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os
itens que se seguem.

Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

Certo

Errado

Questão Desatualizada

Questão: 3 de 11

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Banca: CESGRANRIO

Órgão: Banco da Amazônia

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro > Conceito e etapas

comunicação ao Banco Central devido ao valor do depósito

intervenção do Coaf diante da suspeita de lavagem

apresentação de declaração pela correntista e o seu genitor da origem do numerário

representação ao Ministério Público do depósito por ser vultoso

arquivamento da documentação pelo gerente para eventuais informações aos órgãos de controle

Questão: 4 de 11

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Banca: CESGRANRIO

Órgão: Banco do Brasil

Cargo(s): Escriturário

Ano: 2015

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro > Conceito e etapas

ocultação

conclusão

multiplicação

integração

manutenção

Questão: 5 de 11

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Banca: FGV

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2023

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro > Conceito e etapas

F, F e F.

F, F e V.

V, F e F.

V, V e F.

V, V e V.

Questões de Conhecimentos Bancários - Conceito e etapas